RBI ने “धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग” से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपये और पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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बैंक ने एक खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने से संबंधित एक जनवरी, 2019 की समीक्षा की और एक धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट (FMR) प्रस्तुत की. दोनों ही मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे कि निर्देशों के इस तरह के उल्लंघन के लिए उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए.
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