UAE एशियाई-प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला बना पहला अरब देश

UAE कनाडा के वैंकूवर में इस सप्ताह होने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स-स्टाइल रीजनल बॉडी (FSRB) एशिया/पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग (APG) के पूर्ण सत्र में पर्यवेक्षक की स्थिति के साथ भाग ले रहा है। UAE पहला अरब देश है जिसे एपीजी में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। यूएई ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति और योजनाओं के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को रखा है। एफएसआरबी कार्यक्रमों में पर्यवेक्षक का दर्जा उन देशों को दिया जाता है जो वित्तीय अपराध से लड़ने के लिए एक सक्रिय और सहयोगी दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं, जिसे यूएई ने MENAFATF और अन्य बहुपक्षीय संगठनों में अपनी भागीदारी के माध्यम से प्रदर्शित किया है।

पूर्ण सत्र में यूएई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हामिद अल ज़ाबी कर रहे हैं, जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग (ईओ एएमएल/सीटीएफ) के कार्यकारी कार्यालय के महानिदेशक हैं, और इसमें यूएई वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) और अन्य सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

UAE का AML/CFT सहयोग: ज्ञान साझा करना और नवाचार को बढ़ावा देना

मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा एफएसआरबी है और सीमा पार सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए वास्तव में एक अनूठा मंच प्रदान करता है। यूएई ने हाल के वर्षों में अपने एएमएल / सीएफटी प्रणाली में काफी निवेश किया है, और हम 40 से अधिक देशों के अपने भागीदारों के साथ ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे। हम भी सुनेंगे और सीखेंगे और नई अंतर्दृष्टि वापस लाने की तलाश करेंगे जो यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम वित्तीय अपराध विरोधी रणनीतियों और रणनीतियों के अत्याधुनिक हैं। मैं एक व्यस्त और उत्पादक पूर्ण सत्र के लिए तत्पर हूं।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स-स्टाइल रीजनल बॉडीज (FSRBs) के बारे में

1997 में स्थापित और इसी तरह के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स-स्टाइल रीजनल बॉडीज (FSRBs) के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया / प्रशांत समूह सदस्यता संख्या और भौगोलिक आकार के मामले में सबसे बड़ा है।

UAE जैसे पर्यवेक्षक देशों के अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह के पूर्ण सत्र में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, OECD, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी कार्यकारी निदेशालय, एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रमंडल सचिवालय, इंटरपोल और एग्मोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लेते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

• UAE की राजधानी: अबू धाबी;
• UAE की मुद्रा: संयुक्त अरब अमीरात दिरहम;
• UAE का महाद्वीप: एशिया;
• UAE के प्रधान मंत्री: मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम।

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