वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टोकरेंसी और अन्य आभासी डिजिटल संपत्ति व्यापार को इसके दायरे में लाकर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून में बदलाव किया है। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो-संबंधित व्यापार में एक्सचेंज, संरक्षक और वॉलेट प्रदाता, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आएंगे। सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी या आभासी संपत्तियों पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधान लागू किए हैं क्योंकि यह डिजिटल परिसंपत्तियों की निगरानी को मजबूत करना चाहता है।
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पीएमएलए, 2002 में संशोधन के बारे में अधिक
कानून के दायरे में आने वाली चीजें
- आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय
- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के एक या अधिक रूपों के बीच विनिमय
- आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों का हस्तांतरण
- आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों या उपकरणों की सुरक्षा या प्रशासन आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर नियंत्रण को सक्षम करता है, और
- जारीकर्ता की पेशकश से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी और प्रावधान और आभासी डिजिटल संपत्ति की बिक्री अब धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 द्वारा कवर की जाएगी।
इसके अलावा, स्वामित्व के संबंध में, मंत्रालय ने निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति या समूह जो ‘रिपोर्टिंग इकाई’ के ग्राहक में लगभग 10% स्वामित्व रखता है, उसे 25% स्वामित्व की पहले की सीमा के मुकाबले लाभकारी स्वामी के रूप में देखा जाएगा।
पीएमएलए, 2002 में संशोधन का प्रभाव
इसके बाद भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट देनी होगी। यह कदम डिजिटल-परिसंपत्ति प्लेटफार्मों को बैंकों या स्टॉक ब्रोकरों जैसी अन्य विनियमित संस्थाओं द्वारा पालन किए जाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों का पालन करने की आवश्यकता की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है।
वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को अंतर्निहित मूल्य होने के वादे या प्रतिनिधित्व के साथ क्रिप्टोग्राफिक साधनों के माध्यम से उत्पन्न किसी भी कोड या संख्या या टोकन के रूप में परिभाषित किया गया था। डिजिटल मुद्रा और एनएफटी (गैर-फंजिबल टोकन) जैसी परिसंपत्तियों ने पिछले कुछ वर्षों में विश्व स्तर पर आकर्षण प्राप्त किया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के लॉन्च होने के साथ इन परिसंपत्तियों में व्यापार कई गुना बढ़ गया है। हालांकि, पिछले साल तक भारत के पास इस तरह के परिसंपत्ति वर्गों को विनियमित करने या कर लगाने के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी।
