भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर क्रमशः 1.05 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई के ये दंड नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ समझौते या किसी भी लेनदेन की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा होता है।
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कोटक महिंद्रा बैंक के मामले में:
- आरबीआई ने पाया कि निजी ऋणदाता स्टॉक ब्रोकरों को अग्रिमों पर मार्जिन बनाए रखने में विफल रहे; क्रेडिट (छाया उलट) ग्राहक द्वारा अधिसूचना की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर ग्राहकों के खाते में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में शामिल राशि; और निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि जमा करें।
- यह 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2019 को अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा किए गए बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण में पाया गया था।
इंडसइंड बैंक के लिए:
- उस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था क्योंकि यह ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके खोले गए खातों में गैर-आमने-सामने मोड में ग्राहक के कारण परिश्रम प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा।
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