FATF की ग्रे लिस्ट से हट सकता है पाकिस्तान

एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की जांच करने में विफल रहने के लिए 2018 से कुख्यात श्रेणी में रखे जाने के बाद पाकिस्तान के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे सूची से बाहर निकलने की संभावना है।

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FATF की बैठक और पाक के साथ इसका इतिहास:

• मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर पेरिस स्थित वैश्विक निगरानी ने कहा कि टी राजा कुमार की दो साल की सिंगापुर प्रेसीडेंसी के तहत पहला FATF प्लेनरी 20-21 अक्टूबर को होगा।
• वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा माने जाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए अपने कानूनी, वित्तीय, नियामक, जांच, अभियोजन, न्यायिक और गैर-सरकारी क्षेत्र में कमियों के लिए जून 2018 में पाकिस्तान को बढ़ी हुई निगरानी सूची में शामिल किया गया था।
• पाकिस्तान ने 27 सूत्री कार्य योजना के तहत इन कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धताएं की हैं। लेकिन बाद में कार्रवाई बिंदुओं की संख्या को बढ़ाकर 34 कर दिया गया। वह देश तब से FATF और उसके सहयोगियों के साथ काम कर रहा था ताकि FATF की 40-सिफारिशों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ अपनी कानूनी और वित्तीय प्रणालियों को मजबूत किया जा सके। .

इसके दुष्परिणाम क्या हैं:

• पाकिस्तान के ग्रे सूची में बने रहने के साथ, इस्लामाबाद के लिए आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB) और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन हो गया था, इस प्रकार नकदी की कमी वाले देश के लिए समस्याएं और बढ़ गईं।
• FATF और उसके सिडनी स्थित क्षेत्रीय सहयोगी- एशिया पैसिफिक ग्रुप- के 15 सदस्यीय संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पाकिस्तान के FATF साथ प्रतिबद्ध 34-सूत्रीय कार्य योजना के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) क्या है:

• फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है।
• अंतर-सरकारी निकाय अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है।
• नीति बनाने वाली संस्था के रूप में, FATF इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने के लिए काम करता है।
• FATF ने FATF अनुशंसाएँ, या FATF मानक विकसित किए हैं, जो संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं।

FATF के कार्य:

• FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण तकनीकों की समीक्षा करता है और नए जोखिमों को संबोधित करने के लिए अपने मानकों को लगातार मजबूत करता है, जैसे कि आभासी संपत्ति का विनियमन, जो कि क्रिप्टोकरेंसी के रूप में फैल गया है लोकप्रियता हासिल कर रहा है।
• FATF देशों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि वे FATF मानकों को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करते हैं और उन देशों को खाते में रखते हैं जो अनुपालन नहीं करते हैं।

इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में स्थित है।

FATF सूचियां:

ग्रे सूची:

• जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने वाला माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है।
• यह समावेश देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह ब्लैक सूची में प्रवेश कर सकता है।
• ग्रेलिस्टिंग का मतलब है कि FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ उपायों पर अपनी प्रगति की जांच करने के लिए एक देश को निगरानी में रखा है।
• “ग्रे सूची” को “बढ़ी हुई निगरानी सूची” के रूप में भी जाना जाता है।

ग्रे सूची में देश:

मार्च 2022 तक, FATF की बढ़ी हुई निगरानी सूची में 23 देश हैं (आधिकारिक तौर पर “रणनीतिक कमियों वाले क्षेत्राधिकार” के रूप में संदर्भित):

• पाकिस्तान, सीरिया, तुर्की, म्यांमार, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, युगांडा और यमन

ब्लैक सूची:

• देशों को असहयोगी देशों या क्षेत्रों (NCCT) के रूप में जाना जाता है, उन्हें ब्लैक सूची में डाल दिया जाता है।
• ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए नियमित रूप से ब्लैक सूची में संशोधन करता है।

FATF के सदस्य राज्य:

लगभग 39 देश और अन्य गैर-देशीय संस्थाएं हैं जो FATF का हिस्सा हैं। दक्षिण अमेरिका में उन देशों में अर्जेंटीना और ब्राजील शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका में, FATF देशों में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको शामिल हैं। यूरोप में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम को FATF में शामिल किया गया है। यूरोपीय आयोग यूरोप में एक गैर-देशीय संस्था है जो FATF का सदस्य भी है।

एशिया में, चीन, हांगकांग (जिसे कुछ चीन से स्वायत्त मानते हैं, हालांकि चीन इस दावे पर विवाद करता है), भारत, इज़राइल, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ, सऊदी अरब, सिंगापुर और तुर्की FATF के सदस्य हैं। एशिया में  इंडोनेशिया, भी, एक सदस्य नहीं है, लेकिन एक पर्यवेक्षक माना जाता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें फारस की खाड़ी में छोटे, तेल उत्पादक देश शामिल हैं, एशिया में एक गैर-देशीय संस्था है जो FATF का सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के सदस्य हैं, और दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का एकमात्र देश है जो सदस्य है।

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