सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिभूति बाजार से 6 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज के मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए छह संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। संस्थाओं को एक साल के लिए प्रतिभूति बाजार में भाग लेने से रोक दिया गया है और कुल 70 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सेबी ने उन्हें मई 2017 से भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 27.59 करोड़ रुपये के अवैध लाभ को वापस लेने का निर्देश दिया है।
मार्च से मई 2017 तक शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एससीटीएल) के शेयरों में व्यापारिक गतिविधियों पर सेबी द्वारा की गई जांच पर ध्यान केंद्रित किया गया। जो इनसाइडर ट्रेडिंग (पीआईटी) के निषेध नियमों का उल्लंघन है। विचाराधीन यूपीएसआई याचिकाकर्ता की ओर से मैक्वेरी बैंक लिमिटेड द्वारा जारी एक डिमांड नोटिस से संबंधित था, जिसमें 3.01 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 19.55 करोड़ रुपये) का भुगतान मांगा गया था, जिसे एससीटीएल ने 10 मार्च, 2017 को प्राप्त किया था।
सेबी के अंतिम आदेश ने पुष्टि की कि संबंधित अवधि के दौरान नोटिस पाने वालों ने कई मौकों पर इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त रहे और गैरकानूनी रूप से महत्वपूर्ण नुकसान से बचा लिया। नतीजतन, यूपीएसआई अवधि के दौरान एससीटीएल के शेयरों में उनका कारोबार पीआईटी नियमों के उल्लंघन में पाया गया।
सेबी ने देखा कि दिनेश गुप्ता, दिनेश गुप्ता एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार), और राजेश गुप्ता ने एससीटीएल के प्रमोटरों-निदेशकों के साथ लगातार संवाद किया था, जो उन्हें पीआईटी नियमों के तहत जुड़े व्यक्तियों और अंदरूनी लोगों के रूप में मानने के लिए एक सम्मोहक मामले का संकेत देता था। इसके अलावा, निर्मला गुप्ता, जो दिनेश और राजेश की रिश्तेदार हैं, को एक जुड़ा हुआ व्यक्ति पाया गया क्योंकि उनके खाते में सभी लेनदेन उनके अंदरूनी रिश्तेदारों द्वारा निष्पादित किए गए थे।
नतीजतन, सेबी ने जुर्माना लगाया: दिनेश गुप्ता, दिनेश गुप्ता एचयूएफ, और राजेश गुप्ता प्रत्येक पर 15 लाख रुपये; निर्मला गुप्ता और अजय फिनकैप कंसल्टेंट्स पर 10 लाख रुपये; और राजेश गुप्ता एचयूएफ पर 5 लाख रु.
एक अलग आदेश में, सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों का उल्लंघन करने के लिए ओरिक्स कॉर्पोरेशन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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