भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने धोखाधड़ी से प्रभावित संबंध फिन्सर्व प्राइवेट लिमिटेड (Sambandh Finserve Pvt Ltd.) का, इसके नेटवर्थ के न्यूनतम स्तर से कम होने और हाल के महीनों में रिडेम्पशन से परे वित्तीय स्थिति बिगड़ने के बाद, लाइसेंस रद्द करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया है. संबंध NBFC-MFI के रूप में पंजीकृत है.
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संबंध के प्रबंध निदेशक और सीईओ दीपक किंडो (Deepak Kindo), जो कथित रूप से धोखाधड़ी के मुख्य अपराधी थे, को आर्थिक अपराध शाखा, चेन्नई द्वारा गिरफ्तार किया गया है. आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, NBFC को न्यूनतम पूंजी स्तरों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें टियर- I और टियर -II पूंजी शामिल होती है, जो उनकी कुल जोखिम-भारित संपत्ति का 15 प्रतिशत से कम नहीं होती है.
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