एफएटीएफ ने केमैन आइलैंड को अपनी ‘ग्रे लिस्ट’ से हटाया

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने हाल ही में केमैन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया सहित कई देशों को अपनी ‘ग्रे लिस्ट’ से हटा दिया, जबकि बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल किया।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), एक अंतर-सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है, ने हाल ही में कई देशों को अपनी ‘ग्रे लिस्ट’ से हटाकर जबकि एक और देश को जोड़कर सुर्खियां बटोरी हैं।

एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट

एफएटीएफ एक ‘ग्रे लिस्ट’ बनाए रखता है, जिसमें ऐसे क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं जो संगठन के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल), आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण (सीएफटी), और प्रसार वित्तपोषण मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इस लिस्ट में रखे गए देशों पर तब तक निगरानी बढ़ाई जाएगी जब तक कि उनके नियामक ढांचे में पहचानी गई कमियों का समाधान नहीं हो जाता।

केमैन द्वीप और अन्य को हटाना

27 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित एक समीक्षा में, एफएटीएफ ने कई देशों को अपनी ‘ग्रे लिस्ट’ से हटाने की घोषणा की। इन देशों में केमैन द्वीप, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया शामिल हैं। यह विकास उस महत्वपूर्ण प्रगति का प्रमाण है जो इन देशों ने अपने एएमएल/सीएफटी सिस्टम को बढ़ाने में की है, और अंततः एफएटीएफ द्वारा पहचानी गई रणनीतिक कमियों को संबोधित किया है।

बुल्गारिया ग्रे लिस्ट में शामिल

जहां कई देशों ने स्वयं को ‘ग्रे लिस्ट’ से हटाए जाने का जश्न मनाया, वहीं एफएटीएफ ने बुल्गारिया को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया। यह निर्णय बुल्गारिया को अपने एएमएल, सीएफटी और प्रसार वित्तपोषण प्रणालियों को मजबूत करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

केमैन द्वीप पर केंद्रण

केमैन आइलैंड्स, एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र, ने 2021 में खुद को एफएटीएफ की ‘ग्रे लिस्ट’ में पाया। यह स्थिति उनके एएमएल/सीएफटी शासन में रणनीतिक कमियों का परिणाम थी, जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच चिंताएं बढ़ा दीं। वैश्विक वित्तीय बाजारों में इसकी प्रमुखता के कारण केमैन द्वीप को लिस्ट में शामिल किया जाना उल्लेखनीय था।

केमैन द्वीप में परिवर्तन

अपनी अक्टूबर की समीक्षा में, एफएटीएफ ने पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए अपने एएमएल/सीएफटी शासन की प्रभावशीलता को मजबूत करने में केमैन आइलैंड्स के सराहनीय प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस प्रतिबद्धता और प्रगति ने क्षेत्राधिकार को ‘ग्रे लिस्ट’ से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

निवेश पर प्रभाव

केमैन आइलैंड्स कई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए पसंदीदा निवास स्थान है, जिसमें लगभग 385 एफपीआई भारत में पंजीकृत हैं और एक पनामा में स्थित है। जबकि इनमें से कोई भी देश भारत में निवेश करने वाले एफपीआई के लिए शीर्ष 10 भौगोलिक क्षेत्रों में से एक नहीं है, केमैन आइलैंड्स एफपीआई और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

निवेश में वृद्धि की संभावना

विशेषज्ञों का सुझाव है कि केमैन द्वीप को एफएटीएफ की ‘ग्रे लिस्ट’ से हटाने से इस ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र से निवेश प्रवाह बढ़ सकता है। इस निष्कासन से उस नकारात्मक धारणा को कम करने की उम्मीद है जिसके कारण कुछ बड़े निवेशकों ने पिछले दो वर्षों में केमैन द्वीप में अपने निवेश को प्रतिबंधित कर दिया था।

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