भारत में एफएटीएफ ऑन-साइट समीक्षा: एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क का मूल्यांकन

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की एक टीम, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, वर्तमान में ऑन-साइट समीक्षा बैठकों के लिए भारत में है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की एक टीम, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, ने भारत में ऑन-साइट समीक्षा बैठकें शुरू कर दी हैं। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए देश के कानूनी ढांचे का आकलन करना है।

टीम संरचना और बैठकें:

सचिवालय के अधिकारियों और डोमेन विशेषज्ञों सहित एक दर्जन से अधिक सदस्यों वाली एफएटीएफ टीम नवंबर की शुरुआत में दिल्ली पहुंची। लगभग दो सप्ताह तक चलने वाली ऑन-साइट यात्रा में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें शामिल हैं। टीम के राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और वित्तीय नियामकों जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ने की उम्मीद है।

मूल्यांकन का दायरा:

मूल्यांकन टीम के लिए कानूनी, वित्तीय और कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों का चयन करके पारस्परिक मूल्यांकन, एक सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया शुरू की जाती है। मूल्यांकन किया गया देश वित्तीय प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से प्रासंगिक कानून और नियम प्रदान करता है। मूल्यांकनकर्ता एफएटीएफ मानकों के तकनीकी अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस जानकारी का विश्लेषण करते हैं। साइट पर दौरे के लिए क्षेत्रों की पहचान करते हुए एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की जाती है। बाद की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट तकनीकी अनुपालन और प्रभावशीलता दोनों को कवर करती है, जो चर्चा और समीक्षा के चक्र से गुजरती है।

मुंबई यात्रा और सिविल सोसायटी सहभागिता:

एफएटीएफ टीम भारत के प्रमुख वित्तीय केंद्र मुंबई का दौरा बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी एजेंडे में हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण मूल्यांकन प्रक्रिया की व्यापक प्रकृति को दर्शाता है।

समयरेखा और पूर्ण चर्चा:

जून 2024 एफएटीएफ प्लेनरी के दौरान चर्चा की जाने वाली मूल्यांकन रिपोर्ट, चर्चाओं और समीक्षाओं के कठोर चक्र से गुजरती है। रेटिंग सहित निष्कर्षों पर विचार-विमर्श किया जाता है, जिससे प्रकाशन के लिए अंतिम रिपोर्ट को अपनाया जाता है।

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